Sendyは日本に居住するお客さま向けサービスです

Bahasa Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia Bahasa IndonesiaBahasa
   Indonesia

日本語日本語

EnglishEnglish

Tiếng ViệtTiếng Việt

PhilippinesEnglish(Philippines)

Ketentuan Perjanjian Sendy

  1. Beranda
  2. Prosedur Khusus untuk Mereka yang Dulunya ataupun Sekarang Merupakan Foreign Politically Exposed Persons (PEP) (*1) dan Keluarganya

Prosedur Khusus untuk Mereka yang Dulunya ataupun Sekarang Merupakan Foreign Politically Exposed Persons (PEP) (*1) dan Keluarganya

Berdasarkan the Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds dan peraturan pemerintah dan menteri terkait (selanjutnya disebut sebagai “undang-undang dan peraturan”), perusahaan kami mewajibkan mereka yang merupakan atau pernah menjadi orang asing yang terpapar politik (PEP) dan keluarganya (* 2) untuk membuat pernyataan tentang hal itu ketika mengajukan permohonan untuk membuka akun Sendy.
Untuk pelanggan kami yang termasuk dalam hal ini (mereka yang termasuk dalam garis putus-putus dalam diagram di bawah), kami meminta Anda untuk menghubungi kami, dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Hubungi kami di sini

Prosedur Khusus untuk Mereka yang Dulunya ataupun Sekarang Merupakan Foreign Politically Exposed Persons (PEP) (*1) dan Keluarganya
(*1)

“Foreign Politically Exposed Persons” mengacu pada “orang yang menduduki atau pernah menduduki posisi penting sebagai kepala negara asing, atau dalam pemerintahan asing, bank sentral, ataupun organisasi serupa lainnya” sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan. Secara spesifik, ini mengacu pada individu-individu yang sedang atau pernah berada di posisi yang setara dengan salah satu dari berikut ini di negara asing:

  • Kepala negara
  • Jabatan setara dengan Perdana Menteri, Menteri Negara, atau Wakil Menteri Senior
  • Jabatan setara dengan Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, Ketua Dewan Penasihat, atau Wakil Ketua Dewan Penasihat
  • Jabatan Sederajat dengan Hakim Agung
  • Jabatan yang setara dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Utusan Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh, Duta Besar dalam Misi Khusus, perwakilan pemerintah, atau yang berkuasa penuh
  • Jabatan setara dengan Kepala Staf (Staf Gabungan), Wakil Kepala Staf (Staf Gabungan), Kepala Staf (Angkatan Darat), Wakil Kepala Staf (Angkatan Darat), Kepala Staf (Angkatan Laut), Wakil Kepala Staf (Angkatan Laut), Kepala Staf (Angkatan Udara), atau Wakil Kepala Staf (Angkatan Udara)
  • Eksekutif bank sentral
  • Eksekutif perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan dari dewan legislatif mengenai anggaran
(*2)

Lingkup anggota keluarga yang harus dideklarasikan:

  • Pasangan (*)
  • Orang tua
  • Anak-anak: Termasuk anak-anak dengan mantan pasangan (*) dan anak-anak antara pasangan (*) dan mantan pasangan mereka (*).
  • Saudara kandung
  • Orang tua dari pasangan (*)

(*)Termasuk nikah siri.